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詐騙罪律師解讀:上海一中院一審公開宣判上海贏基金融信息服務有限公司、王進等集資詐騙、非法吸收公眾存款案

來源:非法集資犯罪 作者: 時間:2021-05-19 11:43:52

  2021年5月19日上午,上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)依法公開宣判被告單位上海贏基金融信息服務有限公司(以下簡稱贏基金融公司)、被告人王進等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案,對贏基金融公司以集資詐騙罪判處罰金人民幣八千萬元(以下幣種均為人民幣);對王進以集資詐騙罪判處無期徒刑,并處罰金一千萬元;對吳琦、王駿以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十四年六個月、十三年六個月,并處罰金三百萬元、一百五十萬元;對顧歡歡、陸小弟、史珍、芮東海、徐秀芳五名被告人以非法吸收公眾存款罪均判處有期徒刑,并處罰金。

  經審理查明:2013年7月,被告人王進設立并實際控制英勞股權投資基金管理(上海)有限公司,經營線上P2P業務。2014年8月,王進設立并實際控制被告單位贏基金融公司,未取得國家相關部門批準,在上海、浙江等地開設20余家門店,從事非法集資活動。2015年4月至2018年3月,王進通過指使他人代持股或以個人名義持股等方式,先后設立上海贏基文化發展有限公司(以下簡稱贏基文化公司)等公司,組建以贏基金融公司為核心,其他公司為投資融資通道的“贏基系”經營平臺。

  2014年7月至2018年9月,贏基金融公司、贏基文化公司等采取發放廣告、口口相傳、舉辦酒會、旅游等方式,夸大宣傳公司對外投資項目,以年化收益率5%至17%不等且承諾到期還本付息為誘餌,向社會公眾公開銷售債權轉讓類、股權轉讓類等眾多理財產品,誘騙社會公眾投資購買。至2018年9月案發,贏基金融公司及其關聯公司共向7,000余名投資人非法募集資金26.59億余元,其中15.98億余元用于兌付前期投資者本息,3.1億余元用于對外投資,其余資金用于支付運營費用、員工薪酬、彌補前期虧損等,至案發共計造成4,000余名被害人實際經濟損失11.32億余元。
  上海一中院認為,贏基金融公司及其直接負責的主管人員王進、吳琦、王駿,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行為均已構成集資詐騙罪。被告人顧歡歡、陸小弟、史珍、芮東海、徐秀芳系贏基金融公司的其他直接責任人員,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪。贏基金融公司、王進等人的行為給被害人造成了特別重大的經濟損失,嚴重破壞了國家金融秩序,結合本案事實、性質、情節和社會危害程度,依法作出上述判決。
被告人家屬、被害人代表等共計70余人旁聽了宣判。本市司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作。

轉載于:上海一中院微信公眾號

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