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案例分析—朱濤等人詐騙案

來源:詐騙類犯罪 作者: 時間:2021-03-22 10:19:15

(一)基本案情

  2013年5月,被告人朱濤出資組建榆林農惠現貨交易平臺,糾集和聘用被告人艾陽、陳超、姚偉林加入,與代理商勾結,先以可提供所謂的內幕交易信息為由,誘騙客戶進入電子商務平臺進行交易,后通過指令操盤手,采用拋單賣出或用虛擬資金購進產品的手段,控制產品大盤行情向客戶期望走勢相反的方向發展,通過虛假的產品行情變化,達到使被誘騙加入平臺交易的客戶虧損的目的。朱濤等人有時也刻意在客戶小額投資后,促其盈利,以騙其投入大額資金,牟取大額客損。2013年9月至2014年2月期間,朱濤、艾陽、陳超、姚偉林通過上述以虛擬資金操控交易平臺的手段,共騙取客戶資金215余萬元。按照事先與代理商約定的比例計算,朱濤、艾陽、陳超、姚偉林從中獲得詐騙資金約75萬元。

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  本案由湖南省南縣人民法院一審,益陽市中級人民法院二審?,F已發生法律效力。

  法院認為,被告人朱濤以非法占有為目的,糾集和聘用被告人艾陽、陳超、姚偉林,利用電子商務平臺,操縱農產品行情誘騙客戶交易,從客損中獲利,數額特別巨大,其行為均已構成詐騙罪。在共同犯罪中,朱濤糾集人員參與犯罪,發起、組織和統籌運作交易活動,艾陽通過給操盤手下達指令控制平臺虛擬行情走勢,實施欺詐行為,均系主犯。據此,以詐騙罪判處被告人朱濤有期徒刑十四年,以詐騙罪判處被告人艾陽、陳超、姚偉林十一年至四年不等有期徒刑,并處十萬元至六萬元不等罰金。

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  電信網絡詐騙案件的犯罪手法隱蔽性強,花樣翻新快。本案中,被告人先成立網上交易平臺,利用業務員及代理商吸收客戶,以提供虛假內幕交易信息為由,騙取客戶進入平臺交易,當客戶高價買入相關農產品后,再指令操盤手運作人為造成跌勢,迫使客戶低價賣出,以牟取大額客損。此種新型網絡詐騙犯罪手段更加隱蔽,迷惑性強,容易使人上當受騙。雖然被告人是借助電子商務平臺進行交易,但其行為本質仍在于虛構事實、隱瞞真相,以達到非法占有他人財物的目的,其行為完全符合詐騙罪特征,本案定罪準確。

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