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對“以借為名”的受賄行為的認定

來源:職務犯罪 作者: 時間:2021-02-25 10:04:40

      2000年初,阜汽總公司進行改制,安徽中亞評估有限公司(以下簡稱中亞評估公司)承接了阜汽總公司的改制評估業務,并組成以同案被告人張明華為負責人的評估小組,進駐阜汽總公司開展評估工作。被告人佟茂華在與中亞評估公司商談評估事項時,要求把國有資產評低以利于阜汽總公司管理層控股。被告人牛某負責將相關報表及資料報佟茂華審核

       被告人佟茂華利用擔任阜汽集團黨委書記、董事長、總經理的職務便利,向其下屬及其他人員索要賄賂合計145.8萬元,收受他人賄賂合計44.0148萬元和兩幅書法作品,為他人謀取利益。

       在受賄罪的認定中,準確把握受賄和借款的界限,對區分罪與非罪具有重要意義。為此,《紀要》中規定“國家工作人員利用職務上的便利以借為名向他人索取財物,或者非法收受財物為他人謀取利益的,應當認定為受賄”并提出具體認定時,不能僅看是否具有書面借款手續,還應根據借款事由、款項去向、雙方關系以及是否有經濟往來、出借方是否要求借方利用職務便利為己謀利、借款后有無歸還的意思表示及行為、有無歸還能力、未歸還的原因等綜合判定。因此,對涉案行為必須進行實質審查,對符合權錢交易本質的,應當認定為受賄。

       就本案而言,作為國家出資企業阜汽集團黨委書記、董事長、總經理的佟茂華,其借款的對象或為與己具有管理與被管理的關系的下屬,或為與阜汽集團存在業務聯系、合作關系的私營企業主,雙方之間除工作關系、業務聯系以及婚喪嫁娶、年節之際的小額禮金外并無其他特殊關系或較大數額的經濟往來。佟茂華利用其職務便利,在職務提拔、工作推進以及合作開展等方面,分別幫助出借人實際謀取利益;以各種理由向前述人員借款時,雖然大都具有補繳股金、購買商品房等正當理由,實際用途真實,并出具借條,但相關借條或無具體年份,或無還款期限,即便承諾支付利息亦語焉不詳,不符合大額借款所具備的基本特征;借款后的數年里既不歸還借款,又無任何還款意思表示,或在出借人暗示還款時不予理睬,或在之后又連續收受、索取業務單位負責人財物。佟茂華曾供稱其不會主動歸還所借款項,作為下屬或業務客戶的出借人,慮及其地位和給予的幫助,也不會主動要求自己歸還。出借人為其下屬的,有的證人稱其因佟茂華數年間利用職務便利對己多有關照,不想也不敢要求佟歸還借款;出借人為阜汽集團業務合作單位負責人的,證稱其私營公司數年來與阜汽集團合作,利用該集團的存量土地開發房地產,實際謀取利益巨大,提供借款前后也連續贈送佟茂華價值不菲的財物,不會主動要求佟茂華還款。而在此期間,佟茂華先后為其家庭、特定關系人在阜陽、亳州、合肥等地購置、裝修多套住房,被抓獲時也隨身攜帶大額現金,并非無能力歸還借款。綜上,佟茂華所實施的前述行為,實際上就是以借款之名斂財,進行權錢交易的受賄行為法院判決認定其行為構成受賄罪,是正確的。

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